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农银人寿临时信息披露(重大关联交易)2019年1号

                                             农银人寿保险股份有限公司关于与农银汇理基金管理有限公司
                                                 开展2019年至2021年基金投资关联交易的信息披露公告

根据原保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号:关联交易》及相关规定,现将农银人寿保险股份有限公司(下称“我公司”)与农银汇理基金管理有限公司(下称“农银汇理”)开展2019年至2021年基金投资关联交易的有关信息披露如下:
一、交易概述及交易标的的基本情况
(一)交易概述。为稳健提高我公司资金运用效率和收益水平,我公司第一届董事会审计委员会第十次会议及第一届董事会第二十六次会议审议并通过了《2019年至2021年农银人寿保险股份有限公司与农银汇理基金管理有限公司开展基金投资重大关联交易计划》的议案,同意我公司在2019年至2021年使用保险资金购买农银汇理旗下基金产品。
(二)交易标的基本情况。我公司计划2019年至2021年每年度投资余额不超过人民币5亿元(含)人民币(按市值计算)。
二、交易各方的关联关系和关联方基本情况
(一)交易各方的关联关系。农银汇理与我公司同属于中国农业银行股份有限公司控股的子公司,本次交易构成了我公司以股权关系为基础的关联交易。
(二)关联方基本情况。
公司名称:农银汇理基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层
注册资本:人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元整
成立日期:2008年3月18日
公司股东:中国农业银行股份有限公司(持股51.67%)、东方汇理资产管理公司(持股33.33%)、中铝资本控股有限公司(持股15%)
三、交易的定价政策及定价依据
(一)定价政策:根据基金净值等公开信息申购赎回。
(二)定价依据:根据基金募集说明书、基金合同约定。
四、交易协议的主要内容
(一)交易价格。以基金份额净值为价格购买或赎回。
(二)交易结算方式。按交易逐笔结算。
(三)协议生效条件、生效时间、履行期限。本次年度基金投资协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起生效。协议期限自2019年1月1日起至2021年12月31日止。
五、交易决策及审议情况
(一)决策的机构、时间、结论。我公司第一届董事会审计委员会第十次会议及第一届董事会第二十六次会议审议并批准了本次关联交易。
(二)审议的方式和过程。对于本次关联交易,第一届董事会审计委员会第十次会议采取通讯表决方式审议批准了该项议案;第一届董事会第二十六次会议采取现场表决方式,公司非关联董事全部表决通过本次关联交易决议,并获得独立董事的一致同意。
六、其他需要披露的信息。
无。
我公司承诺:已充分知晓开展此项交易的责任和风险,并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责,愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议,可以于本公告发布之日起10个工作日内,向中国银保监会保险资金运用监管部反映。
 

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